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ACAMS CAMS7 Korean Exam Syllabus Topics:

ACAMS Certified Anti-Money Laundering Specialist (CAMS7 the 7th edition) (CAMS7 Korean Version) Sample Questions:

1. 한 회사가 규제 감독 측면에서 고위험으로 간주되는 관할 지역을 포함한 여러 해외 시장으로 빠르게 확장하고 있습니다. 이사회는 자금세탁방지책임자(MLRO)에게 변화하는 규제 환경 및 확장 전략에 맞춰 회사의 금융범죄방지(AML) 규정 준수 체계를 검토하고 조정할 것을 요청했습니다. 이 과정에서 MLRO는 특히 AML 관련 미비점이 있는 시장에서 취약점을 파악하고 이러한 위험을 완화하기 위해 규정을 업데이트합니다.
이 과정은 AFC 규정 준수 프로그램의 어떤 요소를 설명하는 것입니까?

A) 거래 모니터링
B) 지배구조
C) 위험 평가
D) 교육 및 인식 제고

2. 다음 중 위험 기반 접근 방식의 일부인 것은 무엇입니까? (세 가지를 선택하세요.)

A) 식별된 위험 수준에 맞춰 효과적인 통제를 선택하고 적용합니다.
B) 고객, 거래 및 지리적 위험을 식별하기 위한 포괄적인 위험 평가 수행
C) 다른 고객에 대해서는 표준 제어를 사용하면서 이전에 플래그가 지정된 고객을 주로 모니터링에 집중합니다.
D) 공정성을 보장하기 위해 모든 고객 세그먼트에 걸쳐 리소스를 동등하게 할당합니다.
E) 고객의 활동 및 관계를 기반으로 고객의 세부적인 위험 프로필 결정

3. 다음 진술 중 2012년에 채택된 금융활동기구(FATF) 40개 권고안에서 뒷받침되는 것은 무엇입니까? (2개 선택)

A) 국가는 자금세탁과 테러자금조달을 예방하고 완화하기 위해 위험 기반 접근 방식을 취하는 프레임워크를 수립해야 합니다.
B) 고객 개인정보 보호 규정은 실사 및 기타 자금세탁 및 테러자금조달 방지 조치의 개발을 위한 지침이 되어야 합니다.
C) 국가는 법인의 실질적 소유권에 대한 투명성을 보장하기 위한 조치를 취해야 합니다.
D) 규제 기관은 금융 기관이 고위험 고객을 상대로 은행 거래를 하지 않도록 적절한 프레임워크를 구축하도록 지시해야 합니다.
E) 정부는 범죄 수사 및 기소를 위한 동일한 행정 및 운영 프레임워크를 개발하기 위해 노력해야 합니다.
F) 국가는 유엔 안전보장이사회와 일치하여 목표 지향적인 금융 제재를 이행하기 위해 노력해야 합니다.

4. 은행의 새로운 KYC 책임자는 특히 KYC 프로그램의 위험 관리 구성 요소를 강화하는 데 중점을 두고 있으며 바젤 위원회의 고객 실사(CDD) 원칙을 언급합니다.
다음 중 바젤 위원회의 CDD 원칙에 따라 수립된 KYC 프로그램의 주요 개선 사항을 설명하는 것은 무엇입니까? (두 가지 선택)

A) 이전에 탐지 및 조사된 의심스러운 활동이 있는 해당 고객의 블랙리스트 구현
B) 프런트 오피스 직원에게 제공되는 교육 빈도 증가
C) 고위험 고객을 보다 명확하게 식별하기 위한 고객 수용 정책 강화
D) 신탁, 지명인 및 수탁 계정을 적절하게 식별하기 위한 고객 식별 절차 개선

5. 테러 자금 조달(CFT)
제재 규제 체제가 없는 국가에서는 어떻게 인식을 높일 수 있습니까? (두 가지 선택)

A) 강력한 AML/CFT 및 제재 규제 제도를 갖춘 국가와 그렇지 않은 국가 간의 무역을 제한합니다.
B) 이들 국가에 대한 집행 및 금전적 벌금.
C) 정부 간 양자 대화 및 협력.
D) 이들 국가 내에서 AFC(금융범죄 방지) 및 제재 관련 세미나, 웨비나, 교육이 진행됩니다.

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